泉州市反诈骗中心发布紧急预警
骗子在QQ上冒充石狮一家企业老板,要求财务转账,骗走万元;南安石井一家建材企业,被假冒老板骗走24万元。
元旦假期后上班第一天,警方便陆续接到企业报警,且被骗金额巨大。年12月以来,泉州发生30余起冒充公司老板诈骗财务的案件,被骗数额超过万元。就此,泉州市反诈骗中心再次发布紧急预警,提醒广大企业主及财务人员警惕。
报案轻信“老板”指令出纳转账被骗
1月2日,新年开工的第一天。石狮一家公司的出纳胡小姐,接到自称“华创公司”的QQ联系,要求提供账户,胡小姐就把公司对公账户提供给对方。
不久,公司老板“秦总”申请添加QQ好友,胡小姐便同意了。“秦总”得知胡小姐和“华创公司”联系后,称有一个“邱总”的一笔账要跟进,并提供了“华创公司”负责人的电话号码。之后,“秦总”又给胡小姐发来一张对方汇款进账58万元的汇款单,称对方要求退款,让胡小姐转账。
胡小姐向对方账户转了58万元。接着,“秦总”让胡小姐调查公司可动用的流动资金,并向“邱总”询问还需要多少资金。胡小姐联系“邱总”,其称需要万元。胡小姐在QQ上征得“秦总”同意,再次向对方账户汇款万元。随后,胡小姐发现被骗,赶紧报警。
无独有偶,南安石井一家建材企业,财务人员报案称有人通过QQ冒充其老板,以支付合同款为由让其转账,被骗24万元。
数据一个月发案30余起被骗超万元
据泉州市反诈骗中心统计,年12月以来,泉州发生30余起冒充公司老板诈骗财务的案件,企业被骗数额超过万元。
市反诈骗中心民警介绍,事实上,这已经不是该中心第一次发布这样的预警了,此类诈骗手法已是骗子惯用伎俩,但近年来,仍屡屡有财务人员被骗。
根据分析,骗子首先在互联网上搜索一些企业人事主管和公司老板的电话(一般公司为了招聘都会留人事主管的电话),然后冒充老板给人事主管发短信,声称自己手机号码更改,并要求人事主管将公司通讯录发给他,或者骗子通过非法渠道购买财务人员的QQ、手机号码,骗子就掌握到公司财务、会计人员的联系方式,进而冒充老板以各种手段,对财务人员实施诈骗。
民警提醒,要识别这个骗局,一个电话或者当面核实,就做到了,但不少财务人员碍于“怕麻烦老板”,被骗子牵着鼻子走,没有了基本的判断能力,甚至电话核实都没有做到。
提醒严格遵守财务制度切勿轻信转账指令
泉州市反诈骗中心提醒,中小企业也要健全完善财务制度,尤其是涉及大额款项往来的,更要严格遵守财务制度,转账汇款前严格按照财务流程操作,经企业负责人当面签字或者电话有声确认,切莫通过QQ或