做正经生意却遇上“地下钱庄”洗黑钱，当事人明知是来路不明的非法钱款，不仅不报警还心安地接受，成为不法分子漂白黑钱的“帮凶”。近日，南安水头男子吕某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑拘。
今年1月，在英国留学的陈女士接到一名“民警”的电话，该“民警”告诉陈女士，她涉嫌一宗“洗钱”案，必须将所有财产转入警方的安全账户进行“财产公证”。陈女士按对方的指令，将数十万元分批陆续打入指定账户。后来，陈女士回到国内，与家人闲谈时才发现自己被骗，并报警求助。民警根据陈女士提供的线索，成功锁定一名接收非法钱款的“卡主”吕某，并于8月20日在水头将其抓获。到案后，吕某对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为供认不讳。
经了解，吕某在水头做石材买卖，与东南亚外商有生意往来。今年1月，吕某与老客户——越南的“阿强”通过 两天后，“阿强”告诉吕某，他支付的货款是通过“地下钱庄”进行汇款的。得知这个情况的吕某，已然明白这些钱都是网络赌博或诈骗等违法犯罪的赃款。自此之后，吕某与“阿强”交易时，时常能收到“地下钱庄”打来的钱款。明知这些钱来路不正的吕某，每次收到转来的“货款”时，担心银行卡会因收取非法款项而被冻结，都会快速将钱转出。
审讯中，吕某竟称：“我知道这是来路不清的非法资金，但是我给了他货，他给我钱，这钱是我应得的。”
据调查，自年1月至今，吕某银行卡的涉案流水高达上百万元。目前，犯罪嫌疑人吕某已被依法刑拘，案件在进一步深挖中。
警方提示：一些外贸商家、境外买家，不通过外汇管理部门，而是通过“地下钱庄”进行汇款交易。因不用担心汇率差额，手续也更便捷，部分经营者便收下这些钱款，但这种“便宜”千万不能贪，小心贪图小利吃大亏。遇到疑似通过“地下钱庄”转账，交易漂白钱款的情况，请第一时间报警，积极配合公安机关调查取证。
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